從業(yè)機構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動時，應當按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。

未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權(quán)的（）派出機構(gòu)責令限期改正。

從業(yè)機構(gòu)應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？

調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。

金融機構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。

（），由國務(wù)院反洗錢行政主管部門責令限期改正。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構(gòu)發(fā)出補正通知，從業(yè)機構(gòu)應當在接到補正通知之日起（）個工作日內(nèi)補正。

從業(yè)機構(gòu)應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結(jié)合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。

金融機構(gòu)在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）

定期或者在發(fā)生特定風險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。