A.5
B.10
C.3
D.15

A.按旬做好新增客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分。根據(jù)對(duì)客戶(hù)上門(mén)核實(shí)結(jié)果對(duì)客戶(hù)進(jìn)行初期等級(jí)劃分。逐戶(hù)建立客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分檔案。
B.及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分系統(tǒng)中的等級(jí)劃分結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，并在客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)檔案中進(jìn)行記錄。
C.填制《高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)盡職調(diào)查表》，按月對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)交易進(jìn)行跟蹤并做好記錄。將高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)名單報(bào)反洗錢(qián)系統(tǒng)操作人員，同時(shí)在客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分系統(tǒng)中進(jìn)行錄入，保持人工劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的結(jié)果與系統(tǒng)劃分的結(jié)果一致。
D.對(duì)評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶(hù)身份基本信息應(yīng)每半年審核一次，及時(shí)更新客戶(hù)身份資料。
E.對(duì)反洗錢(qián)可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)提取的可疑交易進(jìn)行篩選，對(duì)確認(rèn)較為可疑的交易通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行上報(bào)。并參照風(fēng)險(xiǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)，制作“反洗錢(qián)白名單”客戶(hù)清單，在反洗錢(qián)可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中進(jìn)行錄入。

A.客戶(hù)審查
B.了解你的客戶(hù)
C.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理
D.客戶(hù)合規(guī)檢查
E.客戶(hù)盡職調(diào)查

A.單筆5萬(wàn)元以上取現(xiàn)
B.單筆5萬(wàn)元以上存現(xiàn)
C.單筆1萬(wàn)元美元以上存現(xiàn)
D.單筆1萬(wàn)元美元以上取現(xiàn)
E.單筆5萬(wàn)元以上轉(zhuǎn)賬

A.客戶(hù)要求變更姓名或者名稱(chēng)、身份證件或者身份證明文件種類(lèi)、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶(hù)行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶(hù)姓名或者名稱(chēng)與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢(qián)和恐怖融資分子的姓名或者名稱(chēng)相同的
D.客戶(hù)有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
E.金融機(jī)構(gòu)先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金存款
C.現(xiàn)鈔兌換
D.票據(jù)兌付

A.在開(kāi)展反洗錢(qián)工作中產(chǎn)生的大額和可疑交易交易信息資料以及交易主體信息資料
B.配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查工作任務(wù)、背景和目的
C.配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查所涉及的被調(diào)查客戶(hù)名稱(chēng)名單
D.被調(diào)查客戶(hù)的賬戶(hù)信息和交易記錄等文件和資料