A、僅指對公客戶
B、僅指對私客戶
C、包括對公客戶和對私客戶
D、以上都正確
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A、場外交易
B、境外交易
C、跨境交易
D、境外交易和跨境交易
A、6月28日
B、3月28日
C、3月1日
D、6月1日
A、中國人民銀行；
B、國家外匯管理局；
C、銀監(jiān)局；
D、公安機關(guān)。
A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行
A.了解你的客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作
A.中國人民銀行反洗錢局；
B.中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司；
C.中國人民銀行支付結(jié)算司；
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.國務院金融監(jiān)督管理機構(gòu)
B.中國人民銀行
C.銀監(jiān)會
D.海關(guān)
E.公安部
A.謹慎安全原則
B.合法審慎原則
C.與司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)全面合作原則
D.保密原則
A.公安機構(gòu)
B.審計機構(gòu)
C.財政機構(gòu)
D.金融機構(gòu)
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關(guān)注。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。