A、1年
B、2年
C、3年
D、5年
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A、總部后勤部財務部備案
B、總部后勤部財務部審批
C、總部政治部備案
D、總部政治部審批
A、1萬元
B、5萬元
C、10萬元
D、50萬元
A、只能部分提前支取,且只能提前支取一次
B、只能部分提前支取,但可提前支取多次
C、可以全部或部分提前支取,但只能提前支取一次
D、可以全部或部分提前支取,也可以提前支取多次
A、須一次存入,一次或分次支取
B、可以多次存入,一次或分次支取。
C、須一次存入,一次支取
D、須一次存入,分次支取
A、只能申請開具一份單位存款證明書,對證明書按有關規(guī)定收取手續(xù)費
B、可以申請開具多份單位存款證明書,對每份證明書按有關規(guī)定收取手續(xù)費
C、只能申請開具一份單位存款證明書,不得收取手續(xù)費
D、可以申請開具多份單位存款證明書,不得收取手續(xù)費
A、個人結算賬戶
B、個人存款賬戶
C、單位結算賬戶
D、專用存款賬戶
A、一個
B、一個以上
C、最多兩個
D、兩個以上
A、基本存款賬戶
B、非預算單位的專用存款賬戶
C、預算單位的專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶
A、1
B、2
C、3
D、4
A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。