問答題銀行對于大額和可疑交易數(shù)據(jù)以及各類整理上報的反洗錢報告等資料如何保管?
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3.問答題什么叫做大額支付交易?
4.問答題什么叫做可疑支付交易?
5.問答題大額和可疑支付交易報告的主體是哪些?
9.單項選擇題根據(jù)2007年3月1日生效的《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》,單筆或者當日累計人民幣交易()萬元以上或者外幣交易等值()萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,屬于大額支付交易,應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。以下答案正確的是()
A、50;10
B、20;10
C、10;1
D、20;1
10.單項選擇題()是金融機構反洗錢工作的基礎工作。
A、了解客戶
B、大額現(xiàn)金交易報告
C、可疑交易報告
D、與司法機關全面合作
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型:判斷題
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
題型:單項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型:判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型:單項選擇題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型:判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型:判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型:判斷題
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型:判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。
題型:判斷題