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問答題反洗錢非現(xiàn)場檢查包括哪些內容？

包括：現(xiàn)場檢查準備、現(xiàn)查檢查實施和現(xiàn)場檢查處理等。

1.問答題怎樣理解反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管？

2.問答題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的內容有哪些？

反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括信息收集、信息分析評估、非現(xiàn)場監(jiān)管措施、信息歸檔等。

3.問答題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表怎樣分類？

反洗錢非現(xiàn)場報表分為年度報表和季度報表兩類。

4.問答題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管年度報告需要包括哪些內容？

需要包括反洗錢內部控制制度建設情況、反洗錢工作機構和崗位設立情況、反洗錢宣傳和培訓情況以及反洗錢年度內部審計情況。

5.問答題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管季度報告需要包括哪些內容？

需要包括執(zhí)行客戶身份識別制度情況、協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動情況、向公安機關報告涉嫌犯罪的情況。

6.問答題銀行反洗錢培訓工作的培訓方式有哪些？

培訓方式有面授、電視電話、遠程網等多種方式。

7.問答題反洗錢培訓工作中重點培訓人員有哪幾個層次？

8.問答題反洗錢管理人員的培訓重點涉及到哪些內容？

涉及到對反洗錢內控制度及要求、規(guī)范操作、風險點防范、監(jiān)督檢查、可疑交易報告等方面。

9.問答題基層從業(yè)人員的培訓重點涉及到哪些內容？

涉及到反洗錢法律法規(guī)、操作規(guī)范、客戶身份識別、可疑行為的識別和判斷技巧、客戶資料保密等方面。

10.問答題銀行對于保守反洗錢工作秘密有何規(guī)定？

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