多項選擇題我國嚴禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個人名義開立賬戶存儲，不得將企業(yè)單位資金轉入個人儲蓄賬戶套取現金，銀行不得為企事業(yè)單位辦理資金轉入個人儲蓄賬戶的轉賬結算，但以下哪些情況除外？（）
A、重大疾病的醫(yī)藥費
B、臨時差旅費借支款
C、代發(fā)工資
D、小額個人勞務報酬
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題不能作為實名證件使用的有（）。
A、臨時身份證
B、學生證
C、機動車駕駛證
D、介紹信
E、法定身份證件的復印件
2.多項選擇題典型洗錢交易過程經歷的三個階段通常指（）。
A、開戶；
B、放臵；
C、轉賬；
D、離析；
E、歸并
3.多項選擇題根據有關存款實名證件的規(guī)定，下列哪些表述正確（）
A、外國公民可將護照作為實名證件
B、臨時身份證也是有效的實名證件
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件
D、國家公務員的工作證、司機的駕駛證可作實名證件
E、軍人身份證件、武警身份證件可作為實名證件
4.問答題洗錢行為一般分為哪三個階段？
5.問答題怎么解釋洗錢行為的放置階段？
6.問答題怎么解釋洗錢行為的離析階段？
7.問答題怎么解釋洗錢行為的歸并階段？
8.問答題什么叫洗錢？
9.問答題什么叫做“雙罰制”原則？
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題