A、甲公司用于境外投資的購(gòu)匯人民幣資金800萬(wàn)全部是從其他公司轉(zhuǎn)入
B、乙公司的外匯賬戶收到境外進(jìn)口商1000萬(wàn)美元的匯入款，超過(guò)當(dāng)期的出口金額
C、丙公司資本金賬戶共收到外方投資500萬(wàn)美元，超過(guò)批準(zhǔn)的300萬(wàn)美元投資金額，該款項(xiàng)是從無(wú)關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國(guó)匯入
D、丁公司提前向銀行歸還貸款1000萬(wàn)元人民幣，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符

A、進(jìn)行分析、識(shí)別，報(bào)告中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B、報(bào)告中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C、報(bào)告銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、配合中國(guó)人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作

A、客戶名稱或姓名
B、對(duì)公客戶法定代表人姓名
C、客戶身份證件/證明文件類型
D、代辦人姓名

A、對(duì)私客戶的職業(yè)
B、客戶聯(lián)系方式
C、客戶類型D、對(duì)公客戶注冊(cè)資金
E、可疑交易特征描述
F、客戶年齡

A、大于
B、大于等于
C、包括本數(shù)
D、不包括本數(shù)

A、為監(jiān)測(cè)恐怖融資行為
B、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)報(bào)告大額和可疑交易的行為
C、防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行恐怖融資
D、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為

A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
B、以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪。
C、為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。

A、從事匯兌業(yè)務(wù)
B、從事基金銷售業(yè)務(wù)
C、從事金融租賃業(yè)務(wù)
D、從事支付清算業(yè)務(wù)

A、客戶
B、資金
C、交易
D、試圖進(jìn)行的交易

A.恐怖主義
B.恐怖活動(dòng)犯罪以及恐怖組織
C.恐怖分子
D.從事恐怖融資活動(dòng)的人