A、客戶(hù)身份
B、財(cái)務(wù)狀況
C、資金結(jié)構(gòu)
D、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)
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A、支付
B、收取
C、收付
A、自然人
B、法人
C、其他組織
D、個(gè)體工商戶(hù)
A、短期內(nèi)分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解釋
B、頻繁投保、退保、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額
C、明顯超額支付當(dāng)期應(yīng)繳保險(xiǎn)費(fèi)并隨即要求返還超出部分
D、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量對(duì)同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
A、甲公司用于境外投資的購(gòu)匯人民幣資金800萬(wàn)全部是從其他公司轉(zhuǎn)入
B、乙公司的外匯賬戶(hù)收到境外進(jìn)口商1000萬(wàn)美元的匯入款，超過(guò)當(dāng)期的出口金額
C、丙公司資本金賬戶(hù)共收到外方投資500萬(wàn)美元，超過(guò)批準(zhǔn)的300萬(wàn)美元投資金額，該款項(xiàng)是從無(wú)關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國(guó)匯入
D、丁公司提前向銀行歸還貸款1000萬(wàn)元人民幣，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
A、進(jìn)行分析、識(shí)別，報(bào)告中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B、報(bào)告中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C、報(bào)告銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、配合中國(guó)人民銀行的反洗錢(qián)行政調(diào)查工作
A、客戶(hù)名稱(chēng)或姓名
B、對(duì)公客戶(hù)法定代表人姓名
C、客戶(hù)身份證件/證明文件類(lèi)型
D、代辦人姓名
A、對(duì)私客戶(hù)的職業(yè)
B、客戶(hù)聯(lián)系方式
C、客戶(hù)類(lèi)型D、對(duì)公客戶(hù)注冊(cè)資金
E、可疑交易特征描述
F、客戶(hù)年齡
A、大于
B、大于等于
C、包括本數(shù)
D、不包括本數(shù)
A、為監(jiān)測(cè)恐怖融資行為
B、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)報(bào)告大額和可疑交易的行為
C、防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行恐怖融資
D、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為
A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
B、以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪。
C、為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
最新試題
對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù)，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。