A、金額
B、頻率
C、流向
D、性質
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A、客戶身份
B、財務狀況
C、資金結構
D、經(jīng)營業(yè)務
A、支付
B、收取
C、收付
A、自然人
B、法人
C、其他組織
D、個體工商戶
A、短期內分散投保、集中退?；蛘呒型侗?、分散退保且不能合理解釋
B、頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額
C、明顯超額支付當期應繳保險費并隨即要求返還超出部分
D、保險機構通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
A、甲公司用于境外投資的購匯人民幣資金800萬全部是從其他公司轉入
B、乙公司的外匯賬戶收到境外進口商1000萬美元的匯入款，超過當期的出口金額
C、丙公司資本金賬戶共收到外方投資500萬美元，超過批準的300萬美元投資金額，該款項是從無關聯(lián)企業(yè)的第三國匯入
D、丁公司提前向銀行歸還貸款1000萬元人民幣，與其財務狀況明顯不符
A、進行分析、識別，報告中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、報告中國人民銀行當?shù)胤种C構
C、報告銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、配合中國人民銀行的反洗錢行政調查工作
A、客戶名稱或姓名
B、對公客戶法定代表人姓名
C、客戶身份證件/證明文件類型
D、代辦人姓名
A、對私客戶的職業(yè)
B、客戶聯(lián)系方式
C、客戶類型D、對公客戶注冊資金
E、可疑交易特征描述
F、客戶年齡
A、大于
B、大于等于
C、包括本數(shù)
D、不包括本數(shù)
A、為監(jiān)測恐怖融資行為
B、規(guī)范金融機構報告大額和可疑交易的行為
C、防止利用金融機構進行恐怖融資
D、規(guī)范金融機構報告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。