A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取匯款
D、自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
E、長期閑置的賬戶突然啟用且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
F、平常資金流量小的賬戶有資金流入且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

A、居民自然人銀行賬戶頻繁收到境外匯入的外匯后，要求銀行開具旅行支票、匯票
B、非居民自然人頻繁存入外幣現(xiàn)鈔并要求銀行開具旅行支票、匯票代初或者頻繁定購、兌現(xiàn)大量旅行支票、匯票
C、多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款，其資金的轉(zhuǎn)劃和結(jié)匯均由一人或者少數(shù)人操作
D、自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付

A、金額
B、頻率
C、流向
D、性質(zhì)

A、客戶身份
B、財(cái)務(wù)狀況
C、資金結(jié)構(gòu)
D、經(jīng)營業(yè)務(wù)

A、支付
B、收取
C、收付

A、自然人
B、法人
C、其他組織
D、個(gè)體工商戶

A、短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗?、分散退保且不能合理解釋
B、頻繁投保、退保、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額
C、明顯超額支付當(dāng)期應(yīng)繳保險(xiǎn)費(fèi)并隨即要求返還超出部分
D、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量對(duì)同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保

A、甲公司用于境外投資的購匯人民幣資金800萬全部是從其他公司轉(zhuǎn)入
B、乙公司的外匯賬戶收到境外進(jìn)口商1000萬美元的匯入款，超過當(dāng)期的出口金額
C、丙公司資本金賬戶共收到外方投資500萬美元，超過批準(zhǔn)的300萬美元投資金額，該款項(xiàng)是從無關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國匯入
D、丁公司提前向銀行歸還貸款1000萬元人民幣，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符

A、進(jìn)行分析、識(shí)別，報(bào)告中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、報(bào)告中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C、報(bào)告銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作

A、客戶名稱或姓名
B、對(duì)公客戶法定代表人姓名
C、客戶身份證件/證明文件類型
D、代辦人姓名