A、資助包括籌集資金和提供資金兩種具體行為，單純的籌集資金行為，同樣應(yīng)以資助恐怖活動罪定罪處罰
B、“資助”的方式不以金錢為限，為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經(jīng)費(fèi)、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為，均屬于資助行為
C、資助恐怖活動罪的成立必須以被資助的人具體實施恐怖活動為條件
D、資助恐怖活動罪的成立不以被資助的人具體實施恐怖活動為條件，預(yù)謀實施、準(zhǔn)備實施和實際實施恐怖活動的個人，均屬于刑法第120條之一規(guī)定的“實施恐怖活動的個人”

A、預(yù)防洗錢活動
B、規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為
C、維護(hù)金融秩序
D、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作

A、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行
B、保險公估機(jī)構(gòu)、保險經(jīng)紀(jì)公司
C、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司
D、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司
E、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司

A、黃金銷售業(yè)務(wù)
B、匯兌業(yè)務(wù)
C、支付清算業(yè)務(wù)
D、基金銷售業(yè)務(wù)
E、典當(dāng)業(yè)務(wù)

A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、保衛(wèi)局
D、分支機(jī)構(gòu)

A、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C、制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
D、對工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)

A、金融機(jī)構(gòu)總部
B、金融機(jī)構(gòu)的所有分支機(jī)構(gòu)
C、金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)的一級分支機(jī)構(gòu)

A、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以現(xiàn)金方式存入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的45萬元
B、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以同城交換方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的45萬元
C、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：從其活期賬戶1內(nèi)以同城交換方式將16萬元轉(zhuǎn)出給自然人甲，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2內(nèi)的45萬元
D、某法人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到法人甲以現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶1的22萬元，收到自然人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的39萬元

A、單筆提取現(xiàn)金5萬元
B、單位之間單筆轉(zhuǎn)賬支付金額達(dá)200萬元
C、單位之間單筆轉(zhuǎn)賬支付金額達(dá)5萬元
D、單筆存入現(xiàn)金20萬元
E、個人結(jié)算賬戶之間50萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)

A、國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項下的交易
B、國際金融組織和外國政府貸款項下的債務(wù)掉期交易
C、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付交易
D、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬交易