A、通過(guò)購(gòu)買房產(chǎn)、土地、汽車等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B、通過(guò)現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C、通過(guò)虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的
D、通過(guò)買賣彩票方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
E、通過(guò)賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的
F、協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的
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A、上游犯罪尚未依法裁判，且未經(jīng)查證屬實(shí)的
B、上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的
C、上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的
D、上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，依法以其他罪名定罪處罰的
A、資助包括籌集資金和提供資金兩種具體行為，單純的籌集資金行為，同樣應(yīng)以資助恐怖活動(dòng)罪定罪處罰
B、“資助”的方式不以金錢為限，為恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人籌集、提供經(jīng)費(fèi)、物資或者提供場(chǎng)所以及其他物質(zhì)便利的行為，均屬于資助行為
C、資助恐怖活動(dòng)罪的成立必須以被資助的人具體實(shí)施恐怖活動(dòng)為條件
D、資助恐怖活動(dòng)罪的成立不以被資助的人具體實(shí)施恐怖活動(dòng)為條件，預(yù)謀實(shí)施、準(zhǔn)備實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人，均屬于刑法第120條之一規(guī)定的“實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”
A、預(yù)防洗錢活動(dòng)
B、規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為
C、維護(hù)金融秩序
D、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作
A、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行
B、保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
C、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司
D、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司
E、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司
A、黃金銷售業(yè)務(wù)
B、匯兌業(yè)務(wù)
C、支付清算業(yè)務(wù)
D、基金銷售業(yè)務(wù)
E、典當(dāng)業(yè)務(wù)
A、反洗錢局
B、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C、保衛(wèi)局
D、分支機(jī)構(gòu)
A、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C、制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
D、對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
A、金融機(jī)構(gòu)總部
B、金融機(jī)構(gòu)的所有分支機(jī)構(gòu)
C、金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)的一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
A、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬(wàn)元人民幣，具體為：收到自然人甲以現(xiàn)金方式存入其活期賬戶1的16萬(wàn)元，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的45萬(wàn)元
B、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬(wàn)元人民幣，具體為：收到自然人甲以同城交換方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶1的16萬(wàn)元，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的45萬(wàn)元
C、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬(wàn)元人民幣，具體為：從其活期賬戶1內(nèi)以同城交換方式將16萬(wàn)元轉(zhuǎn)出給自然人甲，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2內(nèi)的45萬(wàn)元
D、某法人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬(wàn)元人民幣，具體為：收到法人甲以現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶1的22萬(wàn)元，收到自然人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的39萬(wàn)元
A、單筆提取現(xiàn)金5萬(wàn)元
B、單位之間單筆轉(zhuǎn)賬支付金額達(dá)200萬(wàn)元
C、單位之間單筆轉(zhuǎn)賬支付金額達(dá)5萬(wàn)元
D、單筆存入現(xiàn)金20萬(wàn)元
E、個(gè)人結(jié)算賬戶之間50萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
最新試題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。