一次毒品交易調查發(fā)現(xiàn)，毒品銷售聚斂的現(xiàn)金被帶到邊蜀上的一個換匯點，在那里小額面值的大量金錢兌換成外匯，而后一袋袋的現(xiàn)金被帶出邊境，用于在國外購買制毒原料。
進一步的調查確認了一項計劃，在這項計劃中，非法所得資金以假名存儲在已被洗錢人控制的換匯點的賬戶中。通過搜查其住所發(fā)現(xiàn)，這個換匯點沒有保留現(xiàn)金交易的詳細記錄。在這項調查中，三個人以洗錢的罪名受到指控。
簡述在本案中我們應吸取的教訓
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A、破壞金融秩序管理犯罪
B、貪污賄賂犯罪
C、偷漏稅犯罪
D、走私犯罪
E、搶劫
F、非法集資
A、知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉換或者轉移財物的
B、以明顯低于市場的價格收購財物的
C、沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉換或者轉移財物的
D、沒有正當理由，協(xié)助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
E、沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的
F、協(xié)助轉換或者轉移與其職業(yè)或者財產狀況明顯不符的財物的
A、通過購買房產、土地、汽車等方式，協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的
B、通過現(xiàn)金密集型場所的經營收入相混合的方式，協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的
C、通過虛假擔保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的
D、通過買賣彩票方式，協(xié)助轉換犯罪所得及其收益的
E、通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉換為賭博收益的
F、協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的
A、上游犯罪尚未依法裁判，且未經查證屬實的
B、上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的
C、上游犯罪事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的
D、上游犯罪事實可以確認，依法以其他罪名定罪處罰的
A、資助包括籌集資金和提供資金兩種具體行為，單純的籌集資金行為，同樣應以資助恐怖活動罪定罪處罰
B、“資助”的方式不以金錢為限，為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經費、物資或者提供場所以及其他物質便利的行為，均屬于資助行為
C、資助恐怖活動罪的成立必須以被資助的人具體實施恐怖活動為條件
D、資助恐怖活動罪的成立不以被資助的人具體實施恐怖活動為條件，預謀實施、準備實施和實際實施恐怖活動的個人，均屬于刑法第120條之一規(guī)定的“實施恐怖活動的個人”
最新試題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。