劉招華在桂林基本情況 從公安部門了解到,大毒梟劉招華聰明狡猾、能言善辯,具有超常的反偵查能力,靠著這些“本事”,劉招華以投資者身份在桂林“風光”了近五年,幾乎成就了他重新制毒并洗錢的三大步罪惡計劃。
第一步,隱藏真實身份。2000年,劉招華潛入桂林后,首先想到的是改名換姓。經(jīng)過周密計劃,他把目標鎖定在桂林全州縣龍水鎮(zhèn)同安村委作為再造“合法身份”的利用對象。經(jīng)過一番操作,劉招華得到了 安村委為其出具的,用于到公安部門辦理戶口的“補登”證明,并據(jù)此辦理了“合法”的居民戶口,各“李森青”。由此,劉招華便取得了桂林境內(nèi)“合法”身份,為其在桂林近五年的逃亡及洗錢之路打開了綠色通道。
第二步,大造投資聲勢,實際投資卻不大。從2001年開始,劉招華、向龍勝、臨桂當?shù)卣笏链祰u要拯救瀕危植物紅豆杉,批量獲取具有抗癌作用的紅豆杉提取液——紫砂醇,并附屬生產(chǎn)提取“洋蔥素”,為此他在桂林成立了“桂林勝康天然生物研究所”,并注資100萬元在桂林成立了“桂林市森森生物科技有限公司”,依托公司開發(fā)種植紅豆杉和洋蔥。2001年初,劉招華在龍勝縣平等鄉(xiāng)投資300萬元開發(fā)了種植面積達1千6百畝的紅豆杉林場。次年2月,在劉招華的游說下,臨桂縣政府同意劉招華的森森公司擁有對該縣鳳凰林場70年整體租賃經(jīng)營權(quán)。在協(xié)議上,劉招華承諾第1年投入1.3完成紅豆杉種植及深加工廠房建設(shè),3年內(nèi)完成總投資3億元。協(xié)議簽訂后,劉招華將異地制毒收入轉(zhuǎn)存在中行開立的化名為“魯濤”的個人結(jié)算賬戶上,然后在2003年2月13日至18口間,分3次把600萬元匯至臨桂縣財政預(yù)算外資金管理局賬上。此外,劉招華還宣稱將在臨桂縣兩江傎白巖村投資8000萬元建洋蔥種植基地,并建提取“洋蔥素”工廠一座。當時新華網(wǎng)廣西頻道報道稱,該龍頭企業(yè)的啟動,將帶動兩江鎮(zhèn)在一兩年內(nèi)發(fā)展洋蔥種植1萬畝,使兩江成為洋蔥之鄉(xiāng),年創(chuàng)利稅800萬元以上。經(jīng)過一番大造聲勢后,劉招華順理成章地成為臨桂縣乃至桂林市政府的座上賓,政府把森森公司樹為招商引資的成功典范。但從公安經(jīng)偵部門了解到,劉招華在桂林投資實際上是雷聲大、雨點小,并且從2003年下半年開始,停止了項目資金的投入。鳳凰林場工人介紹,劉招華不但沒有在紅豆杉提取液工廠的建設(shè)上采取任何行動,而且連紅豆杉幼苗的施肥護理也省去了。兩江鎮(zhèn)的洋蔥項目建設(shè)也無實質(zhì)性進展,“我們打電話催促他早日進駐,他總是推說資金還沒到位,再往后,就發(fā)現(xiàn)他換了手機號碼,而且是不斷地換”。一位政府工作人員回憶說。到2005年劉招華在桂林再次敗露出逃,其投資共約一千萬元。
第三步,醞釀更大的制毒洗錢陰謀。據(jù)當?shù)毓步?jīng)偵部門掌握的情況,大毒梟劉招華之所以選擇龍勝縣平等鄉(xiāng)作為其紅豆杉種植基地,主要是看中該鄉(xiāng)處于偏遠大深山,是瑤胞居住區(qū)。同時劉招華還在臨桂縣距鳳凰林場不遠一偏僻處開發(fā)了一個大巖洞,以上兩處正是劉招華認為比較理想的制造毒品基地,但其制毒洗錢的陰謀最終并未得逞。
簡述劉招華制毒案對招投資領(lǐng)域反洗錢的啟示。
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A、破壞金融秩序管理犯罪
B、貪污賄賂犯罪
C、偷漏稅犯罪
D、走私犯罪
E、搶劫
F、非法集資
A、知道他人從事犯罪活動,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的
B、以明顯低于市場的價格收購財物的
C、沒有正當理由,通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的
D、沒有正當理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物,收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
E、沒有正當理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的
F、協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的
A、通過購買房產(chǎn)、土地、汽車等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B、通過現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C、通過虛假擔保、虛報收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的
D、通過買賣彩票方式,協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
E、通過賭博方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的
F、協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。