A、處置階段
B、離析階段
C、轉(zhuǎn)移階段
D、融合階段
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、反洗錢監(jiān)管部門
B、反洗錢司法部門
C、被監(jiān)管機構(gòu)
D、行業(yè)自律組織
A、毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、詐騙犯罪
D、恐怖活動犯罪
A、亞太反洗錢小組
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組
C、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
D、金融行動特別工作組
A、收集金融信息
B、分析金融信息
C、移送金融信息
D、情報交流
E、指導金融機構(gòu)開展工作
A、是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B、是嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要
C、是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D、是維護金融機構(gòu)信譽及金融穩(wěn)定的需要
A、重大疾病的醫(yī)療費
B、臨時差旅費借支款
C、代發(fā)工資
D、小額個人勞務(wù)報酬
A、戶口簿
B、工作證
C、機動車駕駛證
D、結(jié)婚證
A、進入金融機構(gòu)進行檢查
B、詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明
C、查閱、復制金融機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D、檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
A、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時
B、對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C、與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的
D、辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象
A、應(yīng)當確保第三方已經(jīng)采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施
B、第三方不必采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施
C、金融機構(gòu)不必為第三方未采取符合反洗錢法規(guī)定的客戶身份識別措施承擔責任
D、金融機構(gòu)應(yīng)最終承擔履行客戶身份識別義務(wù)的責任
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。