A、處置階段
B、離析階段
C、轉(zhuǎn)移階段
D、融合階段

A、反洗錢監(jiān)管部門
B、反洗錢司法部門
C、被監(jiān)管機(jī)構(gòu)
D、行業(yè)自律組織

A、毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、詐騙犯罪
D、恐怖活動犯罪

A、亞太反洗錢小組
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組
C、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
D、金融行動特別工作組

A、收集金融信息
B、分析金融信息
C、移送金融信息
D、情報交流
E、指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)開展工作

A、是維護(hù)我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B、是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C、是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D、是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要

A、重大疾病的醫(yī)療費(fèi)
B、臨時差旅費(fèi)借支款
C、代發(fā)工資
D、小額個人勞務(wù)報酬

A、戶口簿
B、工作證
C、機(jī)動車駕駛證
D、結(jié)婚證

A、進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查
B、詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明
C、查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D、檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

A、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時
B、對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C、與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的
D、辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象