單項選擇題調(diào)查中需要進一步核查的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)的負責人批準，可以查閱、復制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料；對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。

A.封存
B.公開
C.保密


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題按照反洗錢國際標準和各國反洗錢立法確認的洗錢預防措施有。（）

A、客戶身份識別
B、報告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記

2.多項選擇題下列屬于洗錢特征的是。（）

A、國際化
B、專業(yè)化
C、多樣化
D、復雜化
E、商業(yè)化

3.多項選擇題洗錢的過程一般分為。（）

A、處置階段
B、離析階段
C、轉(zhuǎn)移階段
D、融合階段

4.多項選擇題我國反洗錢組織體系包括。（）

A、反洗錢監(jiān)管部門
B、反洗錢司法部門
C、被監(jiān)管機構(gòu)
D、行業(yè)自律組織

6.多項選擇題屬于專業(yè)反洗錢國際組織的是。（）

A、亞太反洗錢小組
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組
C、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
D、金融行動特別工作組

7.多項選擇題金融情報中心的基本功能有。（）

A、收集金融信息
B、分析金融信息
C、移送金融信息
D、情報交流
E、指導金融機構(gòu)開展工作

8.多項選擇題我國開展反洗錢工作的重要意義有。（）

A、是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B、是嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要
C、是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D、是維護金融機構(gòu)信譽及金融穩(wěn)定的需要