單項選擇題洗錢的過程具有以下哪些特征（）。

A、洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源。
B、改變有關金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程。
E、以上都是


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1.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般包括（）的檔案整理階段。

A、檢查準備
B、檢查實施
C、檢查報告
D、檢查處理
E、以上都是

3.多項選擇題按照反洗錢國際標準和各國反洗錢立法確認的洗錢預防措施有。（）

A、客戶身份識別
B、報告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記

4.多項選擇題下列屬于洗錢特征的是。（）

A、國際化
B、專業(yè)化
C、多樣化
D、復雜化
E、商業(yè)化

5.多項選擇題洗錢的過程一般分為。（）

A、處置階段
B、離析階段
C、轉移階段
D、融合階段

6.多項選擇題我國反洗錢組織體系包括。（）

A、反洗錢監(jiān)管部門
B、反洗錢司法部門
C、被監(jiān)管機構
D、行業(yè)自律組織

8.多項選擇題屬于專業(yè)反洗錢國際組織的是。（）

A、亞太反洗錢小組
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組
C、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
D、金融行動特別工作組

9.多項選擇題金融情報中心的基本功能有。（）

A、收集金融信息
B、分析金融信息
C、移送金融信息
D、情報交流
E、指導金融機構開展工作

10.多項選擇題我國開展反洗錢工作的重要意義有。（）

A、是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B、是嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要
C、是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D、是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要