A、人民銀行
B、銀監(jiān)局
C、國務(wù)院
D、公安機(jī)關(guān)
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A、現(xiàn)金、支票
B、現(xiàn)金、無記名有價證券
C、匯票、無記名有價證券
D、支票、匯票
A、是維護(hù)我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B、是打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C、是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D、是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
E、以上都是
A、洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源。
B、改變有關(guān)金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程。
E、以上都是
A、檢查準(zhǔn)備
B、檢查實(shí)施
C、檢查報告
D、檢查處理
E、以上都是
A.封存
B.公開
C.保密
A、客戶身份識別
B、報告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記
A、國際化
B、專業(yè)化
C、多樣化
D、復(fù)雜化
E、商業(yè)化
A、處置階段
B、離析階段
C、轉(zhuǎn)移階段
D、融合階段
A、反洗錢監(jiān)管部門
B、反洗錢司法部門
C、被監(jiān)管機(jī)構(gòu)
D、行業(yè)自律組織
A、毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、詐騙犯罪
D、恐怖活動犯罪
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。