單項選擇題（）應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。

A、金融機(jī)構(gòu)
B、銀監(jiān)局
C、銀行協(xié)會
D、司法部門


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1.單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和（）在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合。

A、人民銀行
B、銀監(jiān)局
C、司法機(jī)關(guān)
D、公安機(jī)關(guān)

3.單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門應(yīng)當(dāng)向（）有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)定期通報反洗錢工作情況。

A、人民銀行
B、銀監(jiān)局
C、國務(wù)院
D、公安機(jī)關(guān)

4.單項選擇題海關(guān)發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的（）超過規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢行政主管部門通報。

A、現(xiàn)金、支票
B、現(xiàn)金、無記名有價證券
C、匯票、無記名有價證券
D、支票、匯票

5.單項選擇題我國反洗錢工作有哪些重要意義（）。

A、是維護(hù)我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B、是打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C、是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D、是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
E、以上都是

6.單項選擇題洗錢的過程具有以下哪些特征（）。

A、洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源。
B、改變有關(guān)金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程。
E、以上都是

7.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般包括（）的檔案整理階段。

A、檢查準(zhǔn)備
B、檢查實施
C、檢查報告
D、檢查處理
E、以上都是

9.多項選擇題按照反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)和各國反洗錢立法確認(rèn)的洗錢預(yù)防措施有。（）

A、客戶身份識別
B、報告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記

10.多項選擇題下列屬于洗錢特征的是。（）

A、國際化
B、專業(yè)化
C、多樣化
D、復(fù)雜化
E、商業(yè)化

最新試題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題