單項選擇題我國的反洗錢行政主管部門是（）

A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.外管局
D.財政部


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1.單項選擇題對符合下列（）條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告。

A、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。
B、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。
C、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
D、自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換。

3.單項選擇題下列關于反洗錢的敘述，不正確的是（）

A、金融機構應當依法履行建立健全客戶身份識別制度的反洗錢義務
B、各地銀行業(yè)協(xié)會負責各地的反洗錢監(jiān)督管理工作
C、對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密
D、任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報

4.單項選擇題以下活動可能存在洗錢行為（）。

A、地下錢莊
B、購買保險立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是

6.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門、國務院有關部門、機構和（）在反洗錢工作中應當相互配合。

A、人民銀行
B、銀監(jiān)局
C、司法機關
D、公安機關

8.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門應當向（）有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況。

A、人民銀行
B、銀監(jiān)局
C、國務院
D、公安機關

9.單項選擇題海關發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的（）超過規(guī)定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。

A、現(xiàn)金、支票
B、現(xiàn)金、無記名有價證券
C、匯票、無記名有價證券
D、支票、匯票

10.單項選擇題我國反洗錢工作有哪些重要意義（）。

A、是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B、是打擊經(jīng)濟犯罪的需要
C、是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D、是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要
E、以上都是