單項(xiàng)選擇題下列哪些組織不屬于專業(yè)反洗錢國際組織（）

A、亞太反洗錢小組（APG）
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）
C、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
D、金融行動(dòng)特別工作組


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2.單項(xiàng)選擇題我國的反洗錢行政主管部門是（）

A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.外管局
D.財(cái)政部

3.單項(xiàng)選擇題對符合下列（）條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告。

A、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
B、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
C、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易。
D、自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換。

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于反洗錢的敘述，不正確的是（）

A、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法履行建立健全客戶身份識別制度的反洗錢義務(wù)
B、各地銀行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)各地的反洗錢監(jiān)督管理工作
C、對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密
D、任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)

6.單項(xiàng)選擇題以下活動(dòng)可能存在洗錢行為（）。

A、地下錢莊
B、購買保險(xiǎn)立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是

8.單項(xiàng)選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和（）在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合。

A、人民銀行
B、銀監(jiān)局
C、司法機(jī)關(guān)
D、公安機(jī)關(guān)

10.單項(xiàng)選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門應(yīng)當(dāng)向（）有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)定期通報(bào)反洗錢工作情況。

A、人民銀行
B、銀監(jiān)局
C、國務(wù)院
D、公安機(jī)關(guān)