單項選擇題對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以（）。

A.封存
B.公開
C.保密


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1.單項選擇題下列哪項不屬于人民銀行在反洗錢工作中的職責(zé)（）

A、反洗錢立法
B、制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C、對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控

2.單項選擇題我們通常說的反洗錢"一規(guī)定兩辦法"中的"規(guī)定"是指（）。

A、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》；
B、《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》；
C、《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》；
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》。

4.單項選擇題中國反洗錢工作部際聯(lián)席會的牽頭組織者是（）。

A、公安部；
B、國務(wù)院；
C、中國人民銀行；
D、財政部。

7.單項選擇題反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列（）行為，依法給予行政處分。

A、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的；
B、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的；
C、違反規(guī)定對有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實施行政處罰的；
D、其他不依法履行職責(zé)的行為；
E、以上都是

8.單項選擇題下列可以作為實名證件使用的有（）

A、臨時身份證
B、學(xué)生證
C、機(jī)動車駕駛證
D、介紹信

9.單項選擇題下列哪些組織不屬于專業(yè)反洗錢國際組織（）

A、亞太反洗錢小組（APG）
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）
C、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
D、金融行動特別工作組

最新試題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題