A.檢查時(shí)間
B.檢查事項(xiàng)
C.檢查內(nèi)容
D.對(duì)被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認(rèn)定檢查結(jié)論以及對(duì)被查單位的處理意見
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A.現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查意見書
D.其他證據(jù)材料
A、修訂后的新憲法；
B、修訂后的新刑法；
C、修訂后的新中國(guó)人民銀行法；
D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定。
A.銀監(jiān)會(huì)
B.中國(guó)人民銀行
C.公安部門
A.反洗錢信息中心
B.公安部門
C.銀監(jiān)局
A.封存
B.公開
C.保密
A、反洗錢立法
B、制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C、對(duì)金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控
A、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》；
B、《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》；
C、《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》；
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》。
A.1
B.2
C.3
D.4
A、公安部；
B、國(guó)務(wù)院；
C、中國(guó)人民銀行；
D、財(cái)政部。
A、開除
B、記過
C、警告
D、行政處分
最新試題
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。