A.現(xiàn)場檢查基本情況，包括檢查內(nèi)容、范圍、時間以及檢查方案的執(zhí)行情況等
B.被查單位執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況
C.被查單位涉嫌違反反洗錢規(guī)定的具體情況
D.提出依法應當給予行政處罰、不予行政處罰、移送等情況的建議及其依據(jù)

A.檢查時間
B.檢查事項
C.檢查內(nèi)容
D.對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定檢查結(jié)論以及對被查單位的處理意見

A.現(xiàn)場檢查記錄
B.現(xiàn)場檢查事實認定書
C.現(xiàn)場檢查意見書
D.其他證據(jù)材料

A、修訂后的新憲法；
B、修訂后的新刑法；
C、修訂后的新中國人民銀行法；
D、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定。

A.銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.公安部門

A.反洗錢信息中心
B.公安部門
C.銀監(jiān)局

A.封存
B.公開
C.保密

A、反洗錢立法
B、制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C、對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D、負責反洗錢的資金監(jiān)控

A、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》；
B、《金融機構(gòu)管理規(guī)定》；
C、《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》；
D、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》。

A.1
B.2
C.3
D.4