A、主持進(jìn)場會(huì)談和立場會(huì)談
B、確定現(xiàn)場檢查進(jìn)度
C、確認(rèn)現(xiàn)場檢查結(jié)果
D、決定現(xiàn)場檢查中的其他事項(xiàng)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、檢查的目的
B、內(nèi)容
C、時(shí)間安排
D、對(duì)被查單位配合檢查工作的要求
A、主查人
B、被查單位負(fù)責(zé)人
C、檢查組組長
D、被查單位部門負(fù)責(zé)人
A、憑證
B、報(bào)表
C、反洗錢工作檔案
D、談話記錄
A、證據(jù)的來源
B、取得過程
C、證據(jù)的編號(hào)
D、原件或復(fù)印件
A.現(xiàn)場檢查基本情況，包括檢查內(nèi)容、范圍、時(shí)間以及檢查方案的執(zhí)行情況等
B.被查單位執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況
C.被查單位涉嫌違反反洗錢規(guī)定的具體情況
D.提出依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰、不予行政處罰、移送等情況的建議及其依據(jù)
A.檢查時(shí)間
B.檢查事項(xiàng)
C.檢查內(nèi)容
D.對(duì)被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認(rèn)定檢查結(jié)論以及對(duì)被查單位的處理意見
A.現(xiàn)場檢查記錄
B.現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書
C.現(xiàn)場檢查意見書
D.其他證據(jù)材料
A、修訂后的新憲法；
B、修訂后的新刑法；
C、修訂后的新中國人民銀行法；
D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定。
A.銀監(jiān)會(huì)
B.中國人民銀行
C.公安部門
A.反洗錢信息中心
B.公安部門
C.銀監(jiān)局
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。