A、金融機構總部
B、中國人民銀行認為由其直接檢查的金融機構
C、地方金融機構總部
D、金融機構駐境外機構
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A、轄區(qū)內金融機構的分支機構
B、上級行授權其現場檢查的金融機構
C、地方金融機構
D、金融機構駐境外機構
A、行長（（主任）
B、主管副行長（副主任）
C、部門負責人
D、法律事務部門
A、組長
B、副組長
C、主查人
D、檢查人員
A、主持進場會談和立場會談
B、確定現場檢查進度
C、確認現場檢查結果
D、決定現場檢查中的其他事項
A、檢查的目的
B、內容
C、時間安排
D、對被查單位配合檢查工作的要求
A、主查人
B、被查單位負責人
C、檢查組組長
D、被查單位部門負責人
A、憑證
B、報表
C、反洗錢工作檔案
D、談話記錄
A、證據的來源
B、取得過程
C、證據的編號
D、原件或復印件
A.現場檢查基本情況，包括檢查內容、范圍、時間以及檢查方案的執(zhí)行情況等
B.被查單位執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況
C.被查單位涉嫌違反反洗錢規(guī)定的具體情況
D.提出依法應當給予行政處罰、不予行政處罰、移送等情況的建議及其依據
A.檢查時間
B.檢查事項
C.檢查內容
D.對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定檢查結論以及對被查單位的處理意見
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）