A.檢查機(jī)關(guān)
B.司法機(jī)關(guān)
C.行政機(jī)關(guān)
D.公安機(jī)關(guān)
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A、為規(guī)范中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場檢查工作
B、維護(hù)金融機(jī)構(gòu)合法權(quán)益
C、督促金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)
D、有效打擊洗錢犯罪行為
A、中華人民共和國反洗錢法
B、中華人民共和國人民銀行法
C、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
D、中華人民共和國行政處罰法
A、現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備
B、現(xiàn)場檢查實(shí)施
C、現(xiàn)場檢查處理
D、以上都對
A、金融機(jī)構(gòu)總部
B、中國人民銀行認(rèn)為由其直接檢查的金融機(jī)構(gòu)
C、地方金融機(jī)構(gòu)總部
D、金融機(jī)構(gòu)駐境外機(jī)構(gòu)
A、轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)
B、上級行授權(quán)其現(xiàn)場檢查的金融機(jī)構(gòu)
C、地方金融機(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)駐境外機(jī)構(gòu)
A、行長((主任)
B、主管副行長(副主任)
C、部門負(fù)責(zé)人
D、法律事務(wù)部門
A、組長
B、副組長
C、主查人
D、檢查人員
A、主持進(jìn)場會(huì)談和立場會(huì)談
B、確定現(xiàn)場檢查進(jìn)度
C、確認(rèn)現(xiàn)場檢查結(jié)果
D、決定現(xiàn)場檢查中的其他事項(xiàng)
A、檢查的目的
B、內(nèi)容
C、時(shí)間安排
D、對被查單位配合檢查工作的要求
A、主查人
B、被查單位負(fù)責(zé)人
C、檢查組組長
D、被查單位部門負(fù)責(zé)人
最新試題
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。