單項選擇題中國人民銀行及其（）以上分支機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)被查單位對《現(xiàn)場檢查意見告知書》陳述和申辯的意見以及《現(xiàn)場檢查事實認定書》和其他相關(guān)證據(jù)制作《現(xiàn)場檢查意見書》，經(jīng)銀行（部）行長（主任）或副行長（副主任）批準并加蓋銀行（部）行政公章后，送交被查單位。

A.地市級
B.縣級
C.區(qū)級
D.縣（市）支行


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3.單項選擇題對于反洗錢現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的涉嫌洗錢犯罪的線索，檢查單位應(yīng)依法移送（）。

A.檢查機關(guān)
B.司法機關(guān)
C.行政機關(guān)
D.公安機關(guān)

4.多項選擇題制定《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）》的目的（）。

A、為規(guī)范中國人民銀行及其分支機構(gòu)反洗錢現(xiàn)場檢查工作
B、維護金融機構(gòu)合法權(quán)益
C、督促金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)
D、有效打擊洗錢犯罪行為

5.多項選擇題《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）》制定的依據(jù)（）。

A、中華人民共和國反洗錢法
B、中華人民共和國人民銀行法
C、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
D、中華人民共和國行政處罰法

6.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查包括（）

A、現(xiàn)場檢查準備
B、現(xiàn)場檢查實施
C、現(xiàn)場檢查處理
D、以上都對

7.多項選擇題中國人民銀行對（）執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查。

A、金融機構(gòu)總部
B、中國人民銀行認為由其直接檢查的金融機構(gòu)
C、地方金融機構(gòu)總部
D、金融機構(gòu)駐境外機構(gòu)

8.多項選擇題中國人民銀行分支機構(gòu)對（）執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查。

A、轄區(qū)內(nèi)金融機構(gòu)的分支機構(gòu)
B、上級行授權(quán)其現(xiàn)場檢查的金融機構(gòu)
C、地方金融機構(gòu)
D、金融機構(gòu)駐境外機構(gòu)

10.多項選擇題檢查組成員包括（）

A、組長
B、副組長
C、主查人
D、檢查人員

最新試題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題