A、現(xiàn)場檢查工作底稿
B、現(xiàn)場檢查取證記錄
C、現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書
D、現(xiàn)場檢查意見書
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A.中心支行
B.縣（市）支行
C.反洗錢執(zhí)法部門
D.分支機(jī)構(gòu)
A.地市級(jí)
B.縣級(jí)
C.區(qū)級(jí)
D.縣（市）支行
A、2
B、3
C、5
D、10
A.《現(xiàn)場檢查工作日志》
B.《現(xiàn)場檢查意見書》
C.《現(xiàn)場檢查事實(shí)確認(rèn)書》
D.《現(xiàn)場檢查詢問筆錄》
A.檢查機(jī)關(guān)
B.司法機(jī)關(guān)
C.行政機(jī)關(guān)
D.公安機(jī)關(guān)
A、為規(guī)范中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場檢查工作
B、維護(hù)金融機(jī)構(gòu)合法權(quán)益
C、督促金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)
D、有效打擊洗錢犯罪行為
A、中華人民共和國反洗錢法
B、中華人民共和國人民銀行法
C、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
D、中華人民共和國行政處罰法
A、現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備
B、現(xiàn)場檢查實(shí)施
C、現(xiàn)場檢查處理
D、以上都對(duì)
A、金融機(jī)構(gòu)總部
B、中國人民銀行認(rèn)為由其直接檢查的金融機(jī)構(gòu)
C、地方金融機(jī)構(gòu)總部
D、金融機(jī)構(gòu)駐境外機(jī)構(gòu)
A、轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)
B、上級(jí)行授權(quán)其現(xiàn)場檢查的金融機(jī)構(gòu)
C、地方金融機(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)駐境外機(jī)構(gòu)
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。