A、2
B、3
C、5
D、10
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、資料
B、材料
C、報表
D、會計憑證
A、現(xiàn)場檢查情況
B、現(xiàn)場檢查總結(jié)
C、現(xiàn)場檢查報告
D、現(xiàn)場檢查通知書
A、現(xiàn)場檢查工作底稿
B、現(xiàn)場檢查取證記錄
C、現(xiàn)場檢查事實認定書
D、現(xiàn)場檢查意見書
A、2
B、3
C、5
D、7
A、每一頁
B、首頁
C、末頁
D、最后一頁
A、現(xiàn)場檢查情況
B、現(xiàn)場檢查總結(jié)
C、現(xiàn)場檢查報告
D、現(xiàn)場檢查通知書
A、現(xiàn)場檢查工作底稿
B、現(xiàn)場檢查取證記錄
C、現(xiàn)場檢查事實認定書
D、現(xiàn)場檢查意見書
A.中心支行
B.縣(市)支行
C.反洗錢執(zhí)法部門
D.分支機構(gòu)
A.地市級
B.縣級
C.區(qū)級
D.縣(市)支行
A、2
B、3
C、5
D、10
最新試題
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()