A、2
B、3
C、5
D、7
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A.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度
B.組織起草《現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》和《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見書》等檢查文書
C.管理被查單位提供的業(yè)務(wù)檔案和有關(guān)資料
D.確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果
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B、3
C、5
D、10
A、現(xiàn)場(chǎng)檢查立項(xiàng)審批表
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查立項(xiàng)報(bào)告
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施方案
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書
A.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度;
B.主持進(jìn)場(chǎng)會(huì)談和離場(chǎng)會(huì)談
C.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查中的其他重要事項(xiàng)
D.確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果
A、系統(tǒng)性
B、規(guī)范性
C、真實(shí)性
D、合規(guī)性
A、現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查取證記錄
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查意見書
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C、7
D、10
A、2
B、3
C、5
D、10
A、資料
B、材料
C、報(bào)表
D、會(huì)計(jì)憑證
A、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查總結(jié)
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書
最新試題
受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()