A、2006年11月14日
B、2007年6月4日
C、2007年6月21日
D、2007年9月19日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.工作部門
B.業(yè)務(wù)部門
C.聯(lián)系部門
D.執(zhí)法部門
A、2
B、3
C、5
D、7
A.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度
B.組織起草《現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》和《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見書》等檢查文書
C.管理被查單位提供的業(yè)務(wù)檔案和有關(guān)資料
D.確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果
A、2
B、3
C、5
D、10
A、現(xiàn)場(chǎng)檢查立項(xiàng)審批表
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查立項(xiàng)報(bào)告
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施方案
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書
A.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度;
B.主持進(jìn)場(chǎng)會(huì)談和離場(chǎng)會(huì)談
C.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查中的其他重要事項(xiàng)
D.確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果
A、系統(tǒng)性
B、規(guī)范性
C、真實(shí)性
D、合規(guī)性
A、現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查取證記錄
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查意見書
A、2
B、3
C、7
D、10
A、2
B、3
C、5
D、10
最新試題
受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。