A.如實回答的義務
B.保密的義務
C.拒絕回答的權利
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A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
E.臨時凍結
A.認定被檢查機構符合反洗錢規(guī)定的要求,必要時予以表彰
B.認定被檢查機構違反反洗錢規(guī)定的要求,從而依法進行教育或處罰
C.排除洗錢嫌疑的,結束調查
D.仍不能排除可疑交易活動存在洗錢嫌疑的,依法向有管轄權的偵查機關報案
A、2006年11月14日
B、2007年6月4日
C、2007年6月21日
D、2007年9月19日
A.工作部門
B.業(yè)務部門
C.聯系部門
D.執(zhí)法部門
A、2
B、3
C、5
D、7
A.決定現場檢查進度
B.組織起草《現場檢查報告》和《現場檢查意見書》等檢查文書
C.管理被查單位提供的業(yè)務檔案和有關資料
D.確認現場檢查結果
A、2
B、3
C、5
D、10
A、現場檢查立項審批表
B、現場檢查立項報告
C、現場檢查實施方案
D、現場檢查通知書
A.決定現場檢查進度;
B.主持進場會談和離場會談
C.決定現場檢查中的其他重要事項
D.確認現場檢查結果
A、系統性
B、規(guī)范性
C、真實性
D、合規(guī)性
最新試題
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。