A.偵查機關(guān)
B.司法機關(guān)
C.公安部門
D.檢察機關(guān)
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A.偵查機關(guān)
B.司法機關(guān)
C.公安部門
D.檢察機關(guān)
A.紀律處分
B.行政處分
C.通報
D.批評教育
A.留學(xué)咨詢公司
B.貨幣經(jīng)紀公司
C.資產(chǎn)評估公司
D.典當(dāng)行
A.金融機構(gòu)總部
B.人民銀行總行
C.各級金融機構(gòu)
D.人民銀行省一級分行
A.紙質(zhì)傳真
B.紙質(zhì)送達
C.磁介質(zhì)傳遞電子文件
D.專線局域網(wǎng)傳輸
A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.電話詢問
B.書面詢問
C.走訪金融機構(gòu)
D.現(xiàn)場檢查
E.約見金融機構(gòu)高級管理人員談話
A.金融機構(gòu)報送的反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料、工作報告以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容及其他資料信息
B.中國人民銀行及其分支機構(gòu)對金融機構(gòu)進行非現(xiàn)場監(jiān)管形成的各種報表、報告資料或分析材料
C.有關(guān)部門或個人對金融機構(gòu)的反洗錢工作的意見、監(jiān)督信息及舉報材料
D.媒體報道的金融機構(gòu)有關(guān)反洗錢信息
A.賬戶信息
B.交易記錄
C.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)、電子或音像等形式的資料
A.合法
B.合理
C.效率
D.保密
最新試題
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。