A.中國人民銀行
B.中國人民銀行各分支機構
C.有管轄權的偵查機關
D.公安機關
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.現場檢查
B.行政調查
C.案件協(xié)查
D.信息分析
A.中國人民銀行
B.需要協(xié)助調查的省一級分支機構
C.本行(部)行長(主任)
D.本行(部)主管副行長(副主任)
A.工作場所
B.工作時間
C.居住地
D.出生地
A.簽名
B.蓋章
C.簽名或蓋章
D.簽名并蓋章
A.簽名
B.蓋章
C.簽名或蓋章
D.簽名并蓋章
A.首頁右上方
B.首頁左上方
C.末頁右下方
D.末頁左下方
A.紙質憑證
B.電子數據
C.音像資料
D.檔案文件
A.中國人民銀行省一級分支機構
B.中國人民銀行當地分支機構
C.上級部門
D.行業(yè)監(jiān)管部門
A.偵查機關
B.司法機關
C.公安部門
D.檢察機關
A.偵查機關
B.司法機關
C.公安部門
D.檢察機關
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現象。
已經拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。