刑法第120條之一規(guī)定的“實施恐怖活動的個人”是指()
①預謀實施恐怖活動的個人
②準備實施恐怖活動的個人
③實際實施恐怖活動的個人
A.①②
B.①③
C.②③
D.①②③
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A.刑法第191條、312條、349條規(guī)定的犯罪,可以不以上游犯罪事實成立為認定前提
B.上游犯罪查證屬實,但尚未依法宣判,不影響刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪的審判
C.因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的,刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪也相應無法認定
D.依法以其他罪名定罪處罰的,影響刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪的認定
A.被告人的認知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素
A.毒品犯罪黑社會性質的組織犯罪
B.恐怖活動犯罪走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪破壞金融管理秩序犯罪
D.普通詐騙犯罪
A.中國人民銀行
B.中國人民銀行各分支機構
C.有管轄權的偵查機關
D.公安機關
A.現(xiàn)場檢查
B.行政調查
C.案件協(xié)查
D.信息分析
A.中國人民銀行
B.需要協(xié)助調查的省一級分支機構
C.本行(部)行長(主任)
D.本行(部)主管副行長(副主任)
A.工作場所
B.工作時間
C.居住地
D.出生地
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最新試題
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。