A.窩藏
B.轉(zhuǎn)移
C.收購(gòu)
D.代為銷售
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刑法第120條之一規(guī)定的“實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”是指（）
①預(yù)謀實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人
②準(zhǔn)備實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人
③實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人
A.①②
B.①③
C.②③
D.①②③
A.刑法第191條、312條、349條規(guī)定的犯罪，可以不以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提
B.上游犯罪查證屬實(shí)，但尚未依法宣判，不影響刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪的審判
C.因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪也相應(yīng)無(wú)法認(rèn)定
D.依法以其他罪名定罪處罰的，影響刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪的認(rèn)定
A.被告人的認(rèn)知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素
A.毒品犯罪黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
B.恐怖活動(dòng)犯罪走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪破壞金融管理秩序犯罪
D.普通詐騙犯罪
A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)
C.有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)
D.公安機(jī)關(guān)
A.現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析
A.中國(guó)人民銀行
B.需要協(xié)助調(diào)查的省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.本行（部）行長(zhǎng)（主任）
D.本行（部）主管副行長(zhǎng)（副主任）
A.工作場(chǎng)所
B.工作時(shí)間
C.居住地
D.出生地
A.簽名
B.蓋章
C.簽名或蓋章
D.簽名并蓋章
A.簽名
B.蓋章
C.簽名或蓋章
D.簽名并蓋章
最新試題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
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