多項選擇題法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括（）和授權辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
A、控股股東
B、實際控制人
C、法定代表人
D、負責人
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1.單項選擇題明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，掩飾、隱瞞其來源和性質的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額（）罰金。
A.5%以上20%以下
B.3%以上20%以下
C.5%以上10%以下
D.3%以上10%以下
2.單項選擇題明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，掩飾、隱瞞其來源和性質的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下的罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額（）罰金。
A.5%以上20%以下
B.3%以上20%以下
C.5%以上10%以下
D.3%以上10%以下
3.單項選擇題刑法第一百五十一條第三款“走私珍稀植物及其制品等國家禁止進出口的其他貨物、物品的，處（）年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處（）年以上有期徒刑，并處罰金?！?/a>
A、二
B、三
C、五
D、七
5.單項選擇題《刑法》第二百零一條修改為：“納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款數額較大并且占應納稅額百分之十以上的，處（）年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數額巨大并且占應納稅額百分之三十以上的，處（）年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。（）
A、二
B、三
C、五
D、七
6.單項選擇題《刑法》第二百五十三條之一：“國家機關或者金融、電信、交通、教育、醫(yī)療等單位的工作人員，違反國家規(guī)定，將本單位在履行職責或者提供服務過程中獲得的公民個人信息，出售或者非法提供給他人，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。（）
A、二
B、三
C、五
D、七
7.單項選擇題刑法第二百六十二條之二：“組織未成年人進行盜竊、詐騙、搶奪、敲詐勒索等違反治安管理活動的，處（）以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處（）年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。”
A、二
B、三
C、五
D、七
8.單項選擇題《刑法》第二百八十五條第二款、第三款：“違反國家規(guī)定，侵入前款規(guī)定以外的計算機信息系統(tǒng)或者采用其他技術手段，獲取該計算機信息系統(tǒng)中存儲、處理或者傳輸的數據，或者對該計算機信息系統(tǒng)實施非法控制，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。（）
A、二
B、三
C、五
D、七
9.單項選擇題刑法第三百八十八條之一：“國家工作人員的近親屬或者其他與該國家工作人員關系密切的人，通過該國家工作人員職務上的行為，或者利用該國家工作人員職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請托人謀取不正當利益，索取請托人財物或者收受請托人財物，數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處（）年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財產。（）
A、二
B、三
C、五
D、七
10.單項選擇題刑法第三百九十五條第一款：“國家工作人員的財產、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責令該國家工作人員說明來源，不能說明來源的，差額部分以非法所得論，處（）年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處（）年以上十年以下有期徒刑。財產的差額部分予以追繳?！?/a>
A、二
B、三
C、五
D、七
最新試題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題