A、自然人
B、法人
C、受益人
D、實(shí)際受益人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、轉(zhuǎn)托管,指定交易、撤銷指定交易。
B、交易密碼掛失。
C、開通網(wǎng)上交易、電話交易等非柜面交易方式。
D、與客戶簽訂融資融券等信用交易合同。
A、被保險人
B、法定繼承人
C、受益人
D、指定受益人
A、投保人
B、被保險人
C、受益人
D、指定受益人
A、委托人
B、受益人
C、指定受益人
D、法定受益人
A、職業(yè)
B、行業(yè)
C、住所地
D、工作單位地址
A、住所
B、經(jīng)營范圍
C、組織機(jī)構(gòu)
D、稅務(wù)登記證
A、發(fā)證機(jī)關(guān)
B、名稱
C、號碼
D、有效期限
A、控股股東
B、實(shí)際控制人
C、法定代表人
D、負(fù)責(zé)人
A.5%以上20%以下
B.3%以上20%以下
C.5%以上10%以下
D.3%以上10%以下
A.5%以上20%以下
B.3%以上20%以下
C.5%以上10%以下
D.3%以上10%以下
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。