A、家庭電話
B、單位電話
C、手機號碼
D、聯(lián)系方式
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、開戶
B、銷戶
C、變更
D、資金存取
A、自然人
B、法人
C、受益人
D、實際受益人
A、轉(zhuǎn)托管,指定交易、撤銷指定交易。
B、交易密碼掛失。
C、開通網(wǎng)上交易、電話交易等非柜面交易方式。
D、與客戶簽訂融資融券等信用交易合同。
A、被保險人
B、法定繼承人
C、受益人
D、指定受益人
A、投保人
B、被保險人
C、受益人
D、指定受益人
A、委托人
B、受益人
C、指定受益人
D、法定受益人
A、職業(yè)
B、行業(yè)
C、住所地
D、工作單位地址
A、住所
B、經(jīng)營范圍
C、組織機構(gòu)
D、稅務(wù)登記證
A、發(fā)證機關(guān)
B、名稱
C、號碼
D、有效期限
A、控股股東
B、實際控制人
C、法定代表人
D、負(fù)責(zé)人
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()