A、審查
B、識別
C、檢查
D、核對
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A.財產(chǎn)保險
B.人壽保險
C.車險
D.再保險
A.平均期限
B.按最長期限
C.5年
D.30年
A、家庭電話
B、單位電話
C、手機號碼
D、聯(lián)系方式
A、開戶
B、銷戶
C、變更
D、資金存取
A、自然人
B、法人
C、受益人
D、實際受益人
A、轉托管,指定交易、撤銷指定交易。
B、交易密碼掛失。
C、開通網(wǎng)上交易、電話交易等非柜面交易方式。
D、與客戶簽訂融資融券等信用交易合同。
A、被保險人
B、法定繼承人
C、受益人
D、指定受益人
A、投保人
B、被保險人
C、受益人
D、指定受益人
A、委托人
B、受益人
C、指定受益人
D、法定受益人
A、職業(yè)
B、行業(yè)
C、住所地
D、工作單位地址
最新試題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()