A.申請人
B.受益人
C.投保人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、審查
B、識別
C、檢查
D、核對
A.財產(chǎn)保險
B.人壽保險
C.車險
D.再保險
A.平均期限
B.按最長期限
C.5年
D.30年
A、家庭電話
B、單位電話
C、手機號碼
D、聯(lián)系方式
A、開戶
B、銷戶
C、變更
D、資金存取
A、自然人
B、法人
C、受益人
D、實際受益人
A、轉(zhuǎn)托管,指定交易、撤銷指定交易。
B、交易密碼掛失。
C、開通網(wǎng)上交易、電話交易等非柜面交易方式。
D、與客戶簽訂融資融券等信用交易合同。
A、被保險人
B、法定繼承人
C、受益人
D、指定受益人
A、投保人
B、被保險人
C、受益人
D、指定受益人
A、委托人
B、受益人
C、指定受益人
D、法定受益人
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。