A、審查
B、核查
C、檢查
D、核對(duì)
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A、審查
B、核查
C、檢查
D、登記
A、人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣10萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上
D、人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值2萬(wàn)美元以上
A、被保險(xiǎn)人
B、受益人
C、投保人
D、申請(qǐng)人
A、人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣10萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上
D、人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值2萬(wàn)美元以上
A.申請(qǐng)人
B.受益人
C.投保人
A、審查
B、識(shí)別
C、檢查
D、核對(duì)
A.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
B.人壽保險(xiǎn)
C.車險(xiǎn)
D.再保險(xiǎn)
A.平均期限
B.按最長(zhǎng)期限
C.5年
D.30年
A、家庭電話
B、單位電話
C、手機(jī)號(hào)碼
D、聯(lián)系方式
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()