A、人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣10萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
D、人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上
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A、人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣10萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
D、人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上
A、審查
B、核查
C、檢查
D、核對
A、審查
B、核查
C、檢查
D、登記
A.審查
B.核查
C.留存
D.登記
A、人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣10萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
D、人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上
A、被保險人
B、受益人
C、投保人
D、申請人
A、人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣10萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
D、人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上
A.申請人
B.受益人
C.投保人
A、審查
B、識別
C、檢查
D、核對
A.財產(chǎn)保險
B.人壽保險
C.車險
D.再保險
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()