A.法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
B.只有自然人才能構(gòu)成洗錢犯罪主體
C.上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
D.上游犯罪嫌疑人審判之前，洗錢犯罪主體的洗錢犯罪事實(shí)不能認(rèn)定
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A.19
B.23
C.26
D.25
A.受益人
B.托管人
C.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人
D.授權(quán)委托人
A.定期
B.不定期
C.長(zhǎng)期
D.定期或不定期
A.1999年
B.2000年
C.2003年
D.2006年
A.屬于金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部保密信息
B.直接關(guān)系到客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類
C.不需要對(duì)客戶保密
D.避免犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
A.反洗錢建議
B.不合作國(guó)家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報(bào)告
D.最佳實(shí)踐報(bào)告
A.金融機(jī)構(gòu)要保存客觀的客戶身份資料和交易記錄
B.金融機(jī)構(gòu)要保存開展客戶身份識(shí)別、異常交易分析等反洗錢工作的主觀記錄和資料
C.金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)相關(guān)資料的紙質(zhì)化保存即可
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)相關(guān)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的規(guī)范化管理
A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段
A.禁止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約
B.禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國(guó)有組織犯罪公約
D.反腐敗公約
A.《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
B.《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
最新試題
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）