A.2005
B.2006
C.2007
D.2008
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.全面性
B.持續(xù)性
C.重點(diǎn)識(shí)別
D.審慎性
A.分別提交大額交易和可疑交易報(bào)告
B.只提交大額交易報(bào)告
C.只提交可疑交易報(bào)告
D.兩個(gè)報(bào)告均不需要提交
A.業(yè)務(wù)部門(mén)的檢查一般是在現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行
B.合規(guī)部門(mén)的檢查主要是在非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行
C.合規(guī)部門(mén)的檢查可以是現(xiàn)場(chǎng),也可以是非現(xiàn)場(chǎng)
D.內(nèi)審部門(mén)一般是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)稽核審計(jì)
A.法人可以構(gòu)成洗錢(qián)犯罪主體
B.只有自然人才能構(gòu)成洗錢(qián)犯罪主體
C.上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢(qián)犯罪主體
D.上游犯罪嫌疑人審判之前,洗錢(qián)犯罪主體的洗錢(qián)犯罪事實(shí)不能認(rèn)定
A.19
B.23
C.26
D.25
A.受益人
B.托管人
C.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人
D.授權(quán)委托人
A.定期
B.不定期
C.長(zhǎng)期
D.定期或不定期
A.1999年
B.2000年
C.2003年
D.2006年
A.屬于金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部保密信息
B.直接關(guān)系到客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類
C.不需要對(duì)客戶保密
D.避免犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
A.反洗錢(qián)建議
B.不合作國(guó)家和地區(qū)名單
C.洗錢(qián)類型報(bào)告
D.最佳實(shí)踐報(bào)告
最新試題
反洗錢(qián)工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員,各級(jí)人員在反洗錢(qián)工作中分工明確,各司其職()
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí),可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告?()
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于()客戶要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
以下哪些情況符合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求?()
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢(qián)的描述中,正確的有()
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓()。
反洗錢(qián)調(diào)查的客體不包括()
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括()
金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。