單項(xiàng)選擇題（）年，經(jīng)調(diào)整后的反洗錢工作部際聯(lián)席會議第一次會議在北京召開。

A.2003
B.2012
C.2004
D.2013


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你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題我國于（）年成為金融行動特別工作組正式成員。

A.2005
B.2006
C.2007
D.2008

3.單項(xiàng)選擇題對于既符合大額交易標(biāo)準(zhǔn)和可疑交易標(biāo)準(zhǔn)的交易，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)（）

A.分別提交大額交易和可疑交易報(bào)告
B.只提交大額交易報(bào)告
C.只提交可疑交易報(bào)告
D.兩個(gè)報(bào)告均不需要提交

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于實(shí)施反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查的形式的說法錯誤的是（）。

A.業(yè)務(wù)部門的檢查一般是在現(xiàn)場執(zhí)行
B.合規(guī)部門的檢查主要是在非現(xiàn)場執(zhí)行
C.合規(guī)部門的檢查可以是現(xiàn)場，也可以是非現(xiàn)場
D.內(nèi)審部門一般是通過現(xiàn)場稽核審計(jì)

5.單項(xiàng)選擇題我國關(guān)于洗錢犯罪主體的規(guī)定，下列說法正確的是（）

A.法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
B.只有自然人才能構(gòu)成洗錢犯罪主體
C.上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
D.上游犯罪嫌疑人審判之前，洗錢犯罪主體的洗錢犯罪事實(shí)不能認(rèn)定

9.單項(xiàng)選擇題聯(lián)合國大會是在（）年通過了《聯(lián)合國反腐敗公約》。

A.1999年
B.2000年
C.2003年
D.2006年

10.單項(xiàng)選擇題對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)的描述，不正確的有（）

A.屬于金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部保密信息
B.直接關(guān)系到客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類
C.不需要對客戶保密
D.避免犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

最新試題

金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

題型：單項(xiàng)選擇題

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個(gè)國家以及歐盟歐洲委員會。

題型：判斷題

反洗錢調(diào)查的客體不包括（）

題型：單項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評估工作流程具有（）或可追溯性。

題型：單項(xiàng)選擇題

我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

題型：多項(xiàng)選擇題

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

題型：單項(xiàng)選擇題