單項選擇題金融行動特別工作組（FATF）在下面哪一年沒有對反洗錢《四十項建議》進行修改（）

A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年


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5.單項選擇題對于既符合大額交易標準和可疑交易標準的交易，保險公司應當（）

A.分別提交大額交易和可疑交易報告
B.只提交大額交易報告
C.只提交可疑交易報告
D.兩個報告均不需要提交

6.單項選擇題下列關于實施反洗錢內部監(jiān)督檢查的形式的說法錯誤的是（）。

A.業(yè)務部門的檢查一般是在現場執(zhí)行
B.合規(guī)部門的檢查主要是在非現場執(zhí)行
C.合規(guī)部門的檢查可以是現場，也可以是非現場
D.內審部門一般是通過現場稽核審計

7.單項選擇題我國關于洗錢犯罪主體的規(guī)定，下列說法正確的是（）

A.法人可以構成洗錢犯罪主體
B.只有自然人才能構成洗錢犯罪主體
C.上游犯罪主體可以構成洗錢犯罪主體
D.上游犯罪嫌疑人審判之前，洗錢犯罪主體的洗錢犯罪事實不能認定